股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2024-031
债券代码：123022 债券简称：长信转债
芜湖长信科技股份有限公司
对于长信转债瞻望触发转股价钱向下修正条件
的教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的实践信得过、准确、竣工，莫得无理
纪录、误导性讲明或要紧遗漏。
异常教导：
把柄《芜湖长信科技股份有限公司创业板公配置行可调遣公司债券召募确认
书》（以下简称“《召募确认书》”）中关系商定：在本次刊行的可转债存续期
内，当公司股票在职意纠合三十个往来日中至少十五个往来日的收盘价钱低于当
期转股价钱85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司推进
大会表决。
自2024年4月12日至2024年4月25日，公司股票已有10个往来日的收盘价钱低
于当期转股价钱5.90元/股的85%，即5.02元/股的情形，瞻望将触发“长信转债”
转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将按照《深圳证券往来所上市公司自
律监管指导第15号——可调遣公司债券》及《召募确认书》的关系法例实时履行
审议技能和信息泄漏义务。敬请雄壮投资者凝视投资风险。
一、可调遣公司债券刊行上市粗莽
（一）可调遣公司债券刊行粗莽
经中国证券监督处分委员会“证监许可[2019]258号”文核准，芜湖长信科
技股份有限公司于2019年3月18日公配置行了1,230万张可调遣公司债券，每张面
值100元，刊行总和123,000.00万元。本次刊行的可转债全额向股权登记日收市
后登记在册的刊行东谈主原A股推进实行优先配售，原A股推进优先配售后余额部分
（含原A股推进放置优先配售部分）通过遴荐网下对机构投资者配售和通过深圳
证券往来所（以下简称“深交所”）往来系统网上向社会公众投资者发售的模式
进行。本次刊行认购金额不及123,000.00万元的部分由主承销商和承销团成员余
额包销。
（二）可调遣公司债券上市情况
经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]178号”文承诺，
公司123,000.00万元可调遣公司债券已于2019年4月10日起在深交所挂牌往来，
债券简称“长信转债”，债券代码“123022”。
（三）可调遣公司债券转股期限
把柄《召募确认书》的法例，公司本次刊行的可调遣公司债券转股期自可转
换公司债券刊行杀青之日（2019年3月22日）满六个月后的第一个往来日（2019
年9月23日）起至可调遣公司债券到期日（2025年3月18日）止。
（四）可调遣公司债券转股价钱调养情况
公司刊行的可转债运转转股价钱为6.38元/股，因实施2018年度利润分派方
案，长信转债的转股价钱由原6.38元/股调养为6.25元/股，调养后的转股价钱于
（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于可调遣公司债券转股价钱调养的公告》（公
告编号：2019-049）。
因实施2019年度利润分派决策，长信转债的转股价钱由原6.25元/股调养为
年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于可调遣公司债券转
股价钱调养的公告》（公告编号：2020-040）。
因实施2020年度利润分派决策，长信转债的转股价钱由原6.15元/股调养为
年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于可调遣公司债券转
股价钱调养的公告》（公告编号：2021-034）。
因实施2021年度利润分派决策，长信转债的转股价钱由原6.05元/股调养为
年5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于可调遣公司债券转
股价钱调养的公告》（公告编号：2022-037）。
因实施 2022 年度利润分派决策，长信转债的转股价钱由原 6.00 元/股调养
为 5.90 元/股，调养后的转股价钱于 2023 年 6 月 2 日胜仗。具体情况详见公司
于 2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于可调遣
公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2023-040）。
杀青本公告泄漏日，公司可转债最新转股价为 5.90 元/股。
二、可调遣公司债券刊行上市粗莽
（一）修正权限与修正幅度
公司在本次可转债存续期内，当公司股票在职意纠合三十个往来日中至少十
五个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权建议转股价钱
向下修正决策并提交公司推进大会表决，该决策须经出席会议的推进所抓表决权
的三分之二以上通过方可实施。推进大会进行表决时，抓有公司本次可转债的股
东应当诡秘。
修正后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个往来日公司股票
往来均价和前一往来日公司股票往来均价之间的较高者，同期，修正后的转股价
格不得低于公司最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的往来日按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调养日及之后的交
易日按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）修正技能
公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息泄漏媒体上
刊登推进大会决议等关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期（如
需）等关联信息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）入手恢
复转股肯求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为可转债抓有东谈主转股肯求日或之后、调遣股份登记日之
前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实施。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体确认
自 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 25 日，公司股票已有 10 个往来日的收
盘价钱低于当期转股价钱 5.90 元/股的 85%，即 5.02 元/股的情形，若后续公司
股票收盘价钱继续低于当期转股价钱的 85%，瞻望将有可能触发“长信转债”转
股价钱向下修正条件。把柄《深圳证券往来所上市公司自律监管指导第 15 号—
—可调遣公司债券》的关系法例，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股
价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往来日开市
前泄漏修正或者不修正可转债转股价钱的教导性公告，同期按照召募确认书的约
定实时履行后续审议技能和信息泄漏义务。
四、其他事项
投资者如需了解“长信转债”的关系要求，请查询公司于 2019 年 3 月 14
日在巨潮资讯网泄漏的《芜湖长信科技股份有限公司创业板公配置行可调遣公
司债券召募确认书》。敬请雄壮投资者凝视投资风险。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司 董事会
